Trend Haberler İstirahat raporu nereden alınır? Sağlık Bakanlığından İstirahat Raporları Hakkında YazıVergi ve Ceza Tebligatlarında Dikkat Edilmesi Gereken HususlarÖdenek Üstü Harcama Nedir? Ödenek Üstü Harcama Yapılmasının Yaptırımı Nedir?Krizde Maliye politikaları nelerdir?Ücretsiz İzin Döneminde Sağlık Yardımlarından Yararlanılır mı?Yurt Dışından Alınan Kredi Damga Vergisine Tabi mi? (27.01.09)Memuriyet Adaylığı Nedir? Nasıl Aday Olunur?Uzun, Orta ve Kısa Vadeli Plan Ne Demek?Mali Hizmetler Uzmanlığı Nedir?Vergi indiriminden faydalanan bir engelliyim, ne zaman emekli olabilirim?Disiplin cezalarına itiraz, indirim, tekerrür, zamanaşımı ve çeşitli durumlarEn tesirli zenginlik duası….Kısa zamanda hayırlı zenginlik Duası….Zengin Olmak İçin Okunacak Esmalar…Naib Nedir? İstinabe Nedir? İstinabe Suretiyle İfade Nasıl Alınır?Dedikodu yapan işçi tazminatsız atılamazSite yönetimini devralan işyeri (veya devir) bildirgesi vermek zorundadırİş Bulma Duası…En Güzel İş Bulma Duaları….Denenmiş İş Bulma DualarıRekabet Şartlarının Oluşmaması Nedeniyle İhalenin İptal Edilmesiİdari İşlem Kavramı ve İdari İşlem ÇeşitleriTeşvik için ortağın borcunun önemi yok ama gel de anlatDoğum iznindeki işçi için izin süresince sigorta primi ödenmesi gerekir mi?SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile YardımıEmekli aylığı transfer edilirDernek sandıklarının borcunda sorumluluk paylaşımı nasıl olurTahsil Edilemeyen Alacaklar Direkt Gider Yazılır mı?Mark To Market Ne Demek?Emekliye Kıdem Tazminatı VarTers Bakiye Veren Hesaplar ve Yapılması GerekenlerMemurluktan atılma sebepleri arasına yeni madde ekleniyorMimarın 4924 sayılı Kanuna tabi hizmetlerinin kazanılmış hak aylığında değerlendirilemeyeceğiBütçe Gideri Nedir? Giderin Gerçekleşmesi Nedir?Beacon Nedir? Beacon Nasıl Çalışır?Temizlik Giderlerinin %4 Hesaplanması Zorunlu mu? (Kik Kararı)Bütçe Nasıl Uygulanır…Bütçe Uygulama İlkeleri Nelerdir?2019 Yılı Temerrüt Faiz Oranı ve Kanuni Faiz OranıMakam Tazminatı Nedir? Makam Tazminatı Kimlere Ödenir?Dernek Üyeliğinin Kendiliğinden Sona ErmesiNexpara nereden alınır nexpara hakkında bilgiİhale Yetkilisinin İhaleyi İptal İçin Kesin Delil Niteliği Taşıyan Belgelere Dayanma Zorunluluğu OlmadığıÇek Cumhuriyeti Pazar BilgileriHizmet Alımı İle Çalıştırılan Personele Harcırah Ödenir mi?Kayıtlardan Çıkarılacak Teminat Mektuplarına İlişkin Genel YazıSGK’dan E-bildirge Şifresi Nasıl Alınır?İnşaat Taahhüt Sözleşmesi Nedir? İnşaat Taahhüt Sözleşmesi Nasıl Yapılır?İşletme Kayıt Belgesinin Geçersiz Olmasının İhale Sonucuna EtkisiDevlet muhasebesi yevmiye sistemi, muhasebeleştirme belgeleri ve açılış kayıtlarıFazla Mesai Nedemek?Araç Sigorta Giderleri Örnek Sayıştay Kararları….İhaleye Davet Edilmeyen İş Ortağının DurumuSözleşmenin Şekli Nasıl Olmalıdır?Ortaklığın Bitmesi Halinde Muhasebe KaydıKurumlararası Mal ve Hizmet Alım ve Devir İşlemleriKuyumculuk, Altın İşi Muhasebe Uygulama ÖrnekleriÇığ Düşmesi Nedir? Çığ Düşmesi Neden Olur? İşte Türkiye’de Çığ problemi…En Üst Amir Nedir? En Üst Amir Kimdir? (4483 Uygulaması)KDV Matrahına Dahil Olmayan Unsurlar Nedir?Macaristan Ekonomisi Detaylı Analizi-1Forward İşlemleri nedir?İhale Saatinden Önce İhalenin İptal EdilmesiAile Şirketi mi Kurumsal Şirket Yönetimi mi?Muhasebe Denetmenliği Geri GeldiMetrobüs Nedir? Metrobüs Duraklarıİhalede Damga Vergisi, Kik Payı ve Karar Pulu HesabıBulgaristanda Yatırım Politikaları ve VergilerSenelere Sari İnşaat ve Onarım İşi Nedir?Diğer Hazır Değerler Hesabının Kullanılması Gereken DurumlarVekalet ücreti almak için ne yapmalıyım?İnşaat İşlerinde Hasılat Paylaşımı Yöntemi Muhasebe KayıtlarıUkrayna Ekonomisinin Genel DurumuEmanetten Yapılacak Tahsilat ve Ödemelere İlişkin Genel YazıPrag mı Viyana mı?Denetim Riski Nedir?Devlet Muhasebesi Kasa İşlemleriMemurlar Esnaf ve Tacir Olabilir mi?Şehirlerarası Karayolu Taşımacılığı’nda Yaşanan Sorunlara Yönelik Çözüm ÖnerileriElçilik ve konsolosluk Hesabının İşleyişi190 Sayılı KHK da Yer Alan Memuriyet Kadroları Nelerdir?Denetim Hizmetleri Sınıfı ve Denetim Tazminatı Geliyor….Vergi Hukukunun Temel İlkeleriAdalet Hizmetleri Sınıfı Kuruluyor mu?Vergi Affı ve Dilekçe FormlarıYeninden Değerlemenin Muhasebe Kayıtlarında GösterilmesiMüfettiş, Kontrolör ve Denetmenlerin Maaş İsyanı120 Gelirlerden alacaklar hesabıSigortasız Çalışan Hakkını Nasıl Aramalı?Yurt İçinde Yer Değiştirme Masrafı Nasıl Hesaplanır?Harcırah Kanunu İle İlgili Örnek Sayıştay Kararları-4Geriye dönük boşluk doldurma ve toptan ödeme diye bir şey yokturMisket Düzeni (Eviç Makamı) Türküler Hangileri?Hıdırellez Mesajları..Kutlamaları…Resimler…Hıdırellez TebrikleriHizmet Alım İhalelerinde Banka Referans Mektubu Limiti Nedir? (Kik Kararı)Özel Hizmet Tazminatının Emekliliğe Etkisi Nedir?Harcırah Kanunu İle İlgili Örnek Sayıştay Kararları-7Harcırah Kanunu İle İlgili Örnek Sayıştay Kararları-2Pasif Tapu Kaydı Nedir? Pasif Tapu Kaynı Nasıl Alınır?Birlikler kapanıyor mu? TBB ve TTB ne olacak?Yurtdışı gündeliklerinin ödenmesine İlişkin Muhasebat Genel Yazısı103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabının Alacak Bakiyesi VermesiStajyer Öğrencilerin SGK’ya Bildirilmesi ve Kesilecek Prim OranlarıEn İyi Bağlama Hangi Ağaçtan Olur?İş Artışlarından İhale Karar Vergisi Kesilir mi
Cum. Kas 22nd, 2024
Trend Haberler İstirahat raporu nereden alınır? Sağlık Bakanlığından İstirahat Raporları Hakkında YazıVergi ve Ceza Tebligatlarında Dikkat Edilmesi Gereken HususlarÖdenek Üstü Harcama Nedir? Ödenek Üstü Harcama Yapılmasının Yaptırımı Nedir?Krizde Maliye politikaları nelerdir?Ücretsiz İzin Döneminde Sağlık Yardımlarından Yararlanılır mı?Yurt Dışından Alınan Kredi Damga Vergisine Tabi mi? (27.01.09)Memuriyet Adaylığı Nedir? Nasıl Aday Olunur?Uzun, Orta ve Kısa Vadeli Plan Ne Demek?Mali Hizmetler Uzmanlığı Nedir?Vergi indiriminden faydalanan bir engelliyim, ne zaman emekli olabilirim?Disiplin cezalarına itiraz, indirim, tekerrür, zamanaşımı ve çeşitli durumlarEn tesirli zenginlik duası….Kısa zamanda hayırlı zenginlik Duası….Zengin Olmak İçin Okunacak Esmalar…Naib Nedir? İstinabe Nedir? İstinabe Suretiyle İfade Nasıl Alınır?Dedikodu yapan işçi tazminatsız atılamazSite yönetimini devralan işyeri (veya devir) bildirgesi vermek zorundadırİş Bulma Duası…En Güzel İş Bulma Duaları….Denenmiş İş Bulma DualarıRekabet Şartlarının Oluşmaması Nedeniyle İhalenin İptal Edilmesiİdari İşlem Kavramı ve İdari İşlem ÇeşitleriTeşvik için ortağın borcunun önemi yok ama gel de anlatDoğum iznindeki işçi için izin süresince sigorta primi ödenmesi gerekir mi?SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile YardımıEmekli aylığı transfer edilirDernek sandıklarının borcunda sorumluluk paylaşımı nasıl olurTahsil Edilemeyen Alacaklar Direkt Gider Yazılır mı?Mark To Market Ne Demek?Emekliye Kıdem Tazminatı VarTers Bakiye Veren Hesaplar ve Yapılması GerekenlerMemurluktan atılma sebepleri arasına yeni madde ekleniyorMimarın 4924 sayılı Kanuna tabi hizmetlerinin kazanılmış hak aylığında değerlendirilemeyeceğiBütçe Gideri Nedir? Giderin Gerçekleşmesi Nedir?Beacon Nedir? Beacon Nasıl Çalışır?Temizlik Giderlerinin %4 Hesaplanması Zorunlu mu? (Kik Kararı)Bütçe Nasıl Uygulanır…Bütçe Uygulama İlkeleri Nelerdir?2019 Yılı Temerrüt Faiz Oranı ve Kanuni Faiz OranıMakam Tazminatı Nedir? Makam Tazminatı Kimlere Ödenir?Dernek Üyeliğinin Kendiliğinden Sona ErmesiNexpara nereden alınır nexpara hakkında bilgiİhale Yetkilisinin İhaleyi İptal İçin Kesin Delil Niteliği Taşıyan Belgelere Dayanma Zorunluluğu OlmadığıÇek Cumhuriyeti Pazar BilgileriHizmet Alımı İle Çalıştırılan Personele Harcırah Ödenir mi?Kayıtlardan Çıkarılacak Teminat Mektuplarına İlişkin Genel YazıSGK’dan E-bildirge Şifresi Nasıl Alınır?İnşaat Taahhüt Sözleşmesi Nedir? İnşaat Taahhüt Sözleşmesi Nasıl Yapılır?İşletme Kayıt Belgesinin Geçersiz Olmasının İhale Sonucuna EtkisiDevlet muhasebesi yevmiye sistemi, muhasebeleştirme belgeleri ve açılış kayıtlarıFazla Mesai Nedemek?Araç Sigorta Giderleri Örnek Sayıştay Kararları….İhaleye Davet Edilmeyen İş Ortağının DurumuSözleşmenin Şekli Nasıl Olmalıdır?Ortaklığın Bitmesi Halinde Muhasebe KaydıKurumlararası Mal ve Hizmet Alım ve Devir İşlemleriKuyumculuk, Altın İşi Muhasebe Uygulama ÖrnekleriÇığ Düşmesi Nedir? Çığ Düşmesi Neden Olur? İşte Türkiye’de Çığ problemi…En Üst Amir Nedir? En Üst Amir Kimdir? (4483 Uygulaması)KDV Matrahına Dahil Olmayan Unsurlar Nedir?Macaristan Ekonomisi Detaylı Analizi-1Forward İşlemleri nedir?İhale Saatinden Önce İhalenin İptal EdilmesiAile Şirketi mi Kurumsal Şirket Yönetimi mi?Muhasebe Denetmenliği Geri GeldiMetrobüs Nedir? Metrobüs Duraklarıİhalede Damga Vergisi, Kik Payı ve Karar Pulu HesabıBulgaristanda Yatırım Politikaları ve VergilerSenelere Sari İnşaat ve Onarım İşi Nedir?Diğer Hazır Değerler Hesabının Kullanılması Gereken DurumlarVekalet ücreti almak için ne yapmalıyım?İnşaat İşlerinde Hasılat Paylaşımı Yöntemi Muhasebe KayıtlarıUkrayna Ekonomisinin Genel DurumuEmanetten Yapılacak Tahsilat ve Ödemelere İlişkin Genel YazıPrag mı Viyana mı?Denetim Riski Nedir?Devlet Muhasebesi Kasa İşlemleriMemurlar Esnaf ve Tacir Olabilir mi?Şehirlerarası Karayolu Taşımacılığı’nda Yaşanan Sorunlara Yönelik Çözüm ÖnerileriElçilik ve konsolosluk Hesabının İşleyişi190 Sayılı KHK da Yer Alan Memuriyet Kadroları Nelerdir?Denetim Hizmetleri Sınıfı ve Denetim Tazminatı Geliyor….Vergi Hukukunun Temel İlkeleriAdalet Hizmetleri Sınıfı Kuruluyor mu?Vergi Affı ve Dilekçe FormlarıYeninden Değerlemenin Muhasebe Kayıtlarında GösterilmesiMüfettiş, Kontrolör ve Denetmenlerin Maaş İsyanı120 Gelirlerden alacaklar hesabıSigortasız Çalışan Hakkını Nasıl Aramalı?Yurt İçinde Yer Değiştirme Masrafı Nasıl Hesaplanır?Harcırah Kanunu İle İlgili Örnek Sayıştay Kararları-4Geriye dönük boşluk doldurma ve toptan ödeme diye bir şey yokturMisket Düzeni (Eviç Makamı) Türküler Hangileri?Hıdırellez Mesajları..Kutlamaları…Resimler…Hıdırellez TebrikleriHizmet Alım İhalelerinde Banka Referans Mektubu Limiti Nedir? (Kik Kararı)Özel Hizmet Tazminatının Emekliliğe Etkisi Nedir?Harcırah Kanunu İle İlgili Örnek Sayıştay Kararları-7Harcırah Kanunu İle İlgili Örnek Sayıştay Kararları-2Pasif Tapu Kaydı Nedir? Pasif Tapu Kaynı Nasıl Alınır?Birlikler kapanıyor mu? TBB ve TTB ne olacak?Yurtdışı gündeliklerinin ödenmesine İlişkin Muhasebat Genel Yazısı103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabının Alacak Bakiyesi VermesiStajyer Öğrencilerin SGK’ya Bildirilmesi ve Kesilecek Prim OranlarıEn İyi Bağlama Hangi Ağaçtan Olur?İş Artışlarından İhale Karar Vergisi Kesilir mi
Cum. Kas 22nd, 2024

KARA PARA AKLAMAYLA MÜCADELEYE İLİŞKİN ÇAĞDAŞ SUÇ POLİTİKALARI

muhasebe-16

KARA PARA AKLAMAYLA MÜCADELEYE İLİŞKİN ÇAĞDAŞ SUÇ POLİTİKALARI

Yukarıda anılan, gerek yol gösterici, gerekse bağlayıcı nitelikteki, uluslararası metinlerin  ve çağdaş ülke mevzuatlarının incelenmesinden, kara para aklamaya ilişkin suç politikasının temel ilkeleri aşağıdaki gibi sıralanabilir.

  • Kara para aklamanın suç olarak kabul edilmesi,
  • Kara paranın, ülkenin ekonomik ve mali sistemine girişi sırasında yakalanmasına dönük, önleyici düzenlemelerin yapılması ve malî istihbarat birimlerinin oluşturulması,
  • Kara paranın zapt ve müsaderesi,
  • Kara para aklama suçunda, ispat yükünün paylaştırılması ya da yer değiştirilmesi,
  • Uluslararası idari ve polisiye işbirliğinin, kara paranın zapt ve müsaderesine dair yabancı kararların infazı dahil, uluslararası karşılıklı adlî yardımlaşmanın güçlendirilmesi,

Belirtmek gerekir ki, tüm bu ilkelerin mevzuatlarda yer alması kadar, uygulamadaki sonuçları da, önem taşır.  FATF üyeleri, kara para aklama karşıtı ulusal bir mevzuatın etkinliğini değerlendirmek için, özellikle, şüpheli işlem bildirimlerinin sayısı, müsadere edilen mal varlığının tutarı, tutuklanan ya da mahkum olan sanık sayısı ve yerine getirilen adli yardım talepleri gibi, kriterleri dikkate almaktadırlar.

admin

Related Posts

İstirahat raporu nereden alınır? Sağlık Bakanlığından İstirahat Raporları Hakkında Yazı
İstirahat raporu nereden alınır? Sağlık Bakanlığından İstirahat Raporları Hakkında Yazı

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmеtlеri Gеnеl Müdürlüğü tarafından İstirahat raporlarının düzеnlеnmеsi hakkında duyuru yayımlandı. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmеtlеri Gеnеl Müdürlüğü Sayı: 23642684/010.99-E.99-404   26.02.2018 Konu: İstirahat Raporlan 81 İL VALİLİĞİNE (İl…

Continue reading
Vergi ve Ceza Tebligatlarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Vergi ve Ceza Tebligatlarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Vergi ve Ceza Tebligatlarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Adreste bulunmama, muhtara tebliğ İlanen tebligat Tebligatlar 93. Maddeye göre posta ile ve ilmühaberli taahhütlü olarak yapılır.[1] Tebligat muhatabın bilinen adresine yapılır.[2]…

Continue reading

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Kaçırdığın Haberler

GÜNCEL HABERLER SGK

İstirahat raporu nereden alınır? Sağlık Bakanlığından İstirahat Raporları Hakkında Yazı

  • By admin
  • Kasım 22, 2024
  • 5 views
İstirahat raporu nereden alınır? Sağlık Bakanlığından İstirahat Raporları Hakkında Yazı
GÜNCEL HABERLER VERGİ MEVZUATI Vergi Usul Kanunu

Vergi ve Ceza Tebligatlarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

  • By admin
  • Kasım 22, 2024
  • 14 views
Vergi ve Ceza Tebligatlarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Devlet Muhasebesi GÜNCEL HABERLER MALİYE MEVZUATI

Ödenek Üstü Harcama Nedir? Ödenek Üstü Harcama Yapılmasının Yaptırımı Nedir?

  • By admin
  • Kasım 22, 2024
  • 10 views
Ödenek Üstü Harcama Nedir? Ödenek Üstü Harcama Yapılmasının Yaptırımı Nedir?
Çeşitli Mevzuat GÜNCEL HABERLER

Krizde Maliye politikaları nelerdir?

  • By admin
  • Kasım 22, 2024
  • 6 views
Devlet Memuru GÜNCEL HABERLER KARİYER

Ücretsiz İzin Döneminde Sağlık Yardımlarından Yararlanılır mı?

  • By admin
  • Kasım 22, 2024
  • 4 views
ARŞİV HABER GÜNCEL HABERLER

Yurt Dışından Alınan Kredi Damga Vergisine Tabi mi? (27.01.09)

  • By admin
  • Kasım 22, 2024
  • 7 views