admin
- GÜNCEL HABERLER , MALİYE MEVZUATI , MASAK
- Kasım 19, 2024
- 12 views
Kara Para Aklama Yöntemleri Nelerdir?
KARAPARA HANGİ YÖNTEMLERLE AKLANIYOR? Şirinler (Smurfing) yöntemi: Şirinler yöntemi büyük tutarlı yasadışı fonların, dikkat çekmemek ve resmi raporlama eşiklerinden kaçınmak amacıyla çok sayıda kişi adına açılmış hesaplara bölünerek yatırılması. Zira…
- GÜNCEL HABERLER , MALİYE MEVZUATI , MASAK
- Şubat 7, 2023
- 7 views
Uluslararası Sözleşmelerde Kara Para Aklama Suçu
ULUSLARASI SÖZLEŞMELER VE İÇ HUKUKLARDAKİ YANSIMALARI Kara para aklamanın suç sayılması, ilk olarak organize suçluluğun tehdidiyle, en fazla muhatap olan ABD ve İtalya’da başlamıştır. Diğer ülkelerde ise bu süreç, uluslararası…
- GÜNCEL HABERLER , MALİYE MEVZUATI , MASAK
- Mayıs 27, 2022
- 5 views
Kayıtdışı Ekonomi ve Kara Para Konferansı
KAYITDIŞI EKONOMİ VE KARA PARA KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMALARI Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı, Profesör Doktor Sayın Celal GÖLE’nin Açılış Konuşması: SBF’nin değerli çalışanları, değerli konuklar, değerli meslektaşlarım, Maliye Teftiş…
- GÜNCEL HABERLER , MALİYE MEVZUATI , MASAK
- Mayıs 23, 2022
- 6 views
Kara Para Aklamak Suç mu?
KARA PARA AKLAMANIN SUÇ SAYILMASI Ülkeler, genelde, Viyana ve Strazburg sözleşmelerinin ruhuna uygun olarak, mevzuatlarında, kara para aklama suçu adı altında, yeni bir suç oluşturmuşlardır. Ülkemiz de 19.12.1996 tarih ve…
- GÜNCEL HABERLER , MALİYE MEVZUATI , MASAK
- Mayıs 10, 2022
- 2 views
MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
30 Mart 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29311 YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,…
- GÜNCEL HABERLER , MALİYE MEVZUATI , MASAK
- Mayıs 7, 2022
- 4 views
Kara Para ve Kayıt Dışı Faaliyetlerin Ekonomiye Etkisi
Kara Para ve Kayıt-Dışı Faaliyetlerin Ekonomiye Etkisi Teşekkür ederim sayın başkan, Korkut Hoca. Şimdi kayıt-dışı ekonomi kendi başına geniş bir başlık, üstüne bir de karapara var, o da geniş bir…
- GÜNCEL HABERLER , MALİYE MEVZUATI , MASAK
- Mayıs 6, 2022
- 3 views
MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 5)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (SIRA NO: 14)
18 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29657 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 5)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (SIRA NO: 14) MADDE 1…
- GÜNCEL HABERLER , MALİYE MEVZUATI , MASAK
- Mayıs 6, 2022
- 5 views
Kara Para Aklama Suçu Nedir? Kara Para Aklama Suçu Nasıl Tespit Edilir?
KARAPARA AKLAMA SUÇUNUN TESPİTİNE DÖNÜK İNCELEME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖZELLİK TAŞIYAN HUSUSLAR GİRİŞ 1 Elde edildiği kaynak muhtelif kanunlarca suç oluşturan paraların (ve benzeri maddi menfaatlerin) büyüklüğü ve bu paraların sanki…
- GÜNCEL HABERLER , MALİYE MEVZUATI , MASAK
- Mayıs 3, 2022
- 6 views
KARA PARA AKLAMAYLA MÜCADELEYE İLİŞKİN ÇAĞDAŞ SUÇ POLİTİKALARI
KARA PARA AKLAMAYLA MÜCADELEYE İLİŞKİN ÇAĞDAŞ SUÇ POLİTİKALARI Yukarıda anılan, gerek yol gösterici, gerekse bağlayıcı nitelikteki, uluslararası metinlerin ve çağdaş ülke mevzuatlarının incelenmesinden, kara para aklamaya ilişkin suç politikasının temel…
- GÜNCEL HABERLER , MALİYE MEVZUATI , MASAK
- Mayıs 2, 2022
- 6 views
ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKA GÖRE KARA PARA AKLAMANIN ÖNLENMESİ VE CEZALANDIRILMASI
ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKA GÖRE KARA PARA AKLAMANIN ÖNLENMESİ VE CEZALANDIRILMASI Resmi kayıtlara girmeyen ve belgelendirilmeyen yasal ya da yasadışı faaliyetler, kayıt-dışı ekonomi olarak nitelendirilmektedir. Bu ekonominin bir kesimini…
- GÜNCEL HABERLER , MALİYE MEVZUATI , MASAK
- Nisan 26, 2022
- 3 views
6637 Nolu Torba Kanun
BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6637 Kabul Tarihi: 27/3/2015 MADDE 1- 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında…
