MASAK

KARAPARA HANGİ YÖNTEMLERLE AKLANIYOR? Şirinler (Smurfing) yöntemi: Şirinler yöntemi büyük tutarlı yasadışı fonların, dikkat çekmemek ve resmi raporlama eşiklerinden kaçınmak

ULUSLARASI SÖZLEŞMELER VE İÇ HUKUKLARDAKİ  YANSIMALARI Kara para aklamanın suç sayılması, ilk olarak organize suçluluğun tehdidiyle, en fazla muhatap olan

KAYITDIŞI EKONOMİ VE KARA PARA KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMALARI Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı, Profesör Doktor Sayın Celal GÖLE’nin Açılış

KARA PARA AKLAMANIN  SUÇ SAYILMASI Ülkeler, genelde, Viyana ve Strazburg sözleşmelerinin ruhuna uygun olarak, mevzuatlarında, kara para aklama suçu adı

Kara Para ve Kayıt-Dışı Faaliyetlerin Ekonomiye Etkisi Teşekkür ederim sayın başkan, Korkut Hoca. Şimdi kayıt-dışı ekonomi kendi başına geniş bir

KARA PARA AKLAMAYLA MÜCADELEYE İLİŞKİN ÇAĞDAŞ SUÇ POLİTİKALARI Yukarıda anılan, gerek yol gösterici, gerekse bağlayıcı nitelikteki, uluslararası metinlerin  ve çağdaş

ULUSLARARASI  SÖZLEŞMELER VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKA GÖRE KARA PARA AKLAMANIN ÖNLENMESİ VE CEZALANDIRILMASI Resmi kayıtlara girmeyen ve belgelendirilmeyen yasal ya da